Bank of Scotland, amendată pentru încălcarea sancțiunilor impuse Rusiei

Bank of Scotland a fost amendată cu 160.000 de lire sterline (aproximativ 187.000 de euro) pentru încălcarea sancțiunilor britanice împotriva Rusiei, după ce a deschis și a operat un cont bancar pentru o persoană sancționată.

Banca, parte a grupului Lloyds Banking Group, a fost sancționată de autoritățile din Marea Britanie pentru încălcarea regimului de sancțiuni financiare impuse Rusiei. Măsura a fost aplicată după ce instituția a permis desfășurarea unor tranzacții financiare în beneficiul unei persoane aflate pe lista britanică de sancțiuni.

Potrivit Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) – autoritatea guvernamentală britanică responsabilă cu aplicarea și monitorizarea sancțiunilor financiare – banca a procesat, în februarie 2023, 24 de plăți, în valoare totală de aproximativ 77.000 de lire sterline (circa 90.000 de euro). Tranzacțiile au fost efectuate printr-un cont curent personal aparținând unei persoane desemnate oficial în cadrul sancțiunilor impuse de Regatul Unit.

O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru Reuters că respectivul cont a fost deschis pentru Dmitrii Ovsyannikov, cetățean britanic. Deși OFSI nu a menționat numele în comunicatul oficial, autoritățile au precizat că persoana a folosit un pașaport britanic – în care numele era scris ușor diferit față de forma de pe lista de sancțiuni – atunci când a deschis contul la Halifax, divizie a Bank of Scotland.

Dmitrii Ovsyannikov se află pe lista sancțiunilor britanice încă din 2017. El a fost condamnat anul trecut la 40 de luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de încălcarea sancțiunilor impuse de Regatul Unit și de spălare de bani. Informațiile au fost confirmate de Crown Prosecution Service.

Anterior, Ovsyannikov a ocupat mai multe funcții importante în administrația rusă. Acesta a fost numit de președintele rus Vladimir Putin în funcția de guvernator al Sevastopolului, după anexarea Crimeei de către Rusia, potrivit declarațiilor făcute de Crown Prosecution Service după pronunțarea condamnării.

OFSI a concluzionat că Bank of Scotland a încălcat interdicțiile privind punerea la dispoziție de fonduri și efectuarea de tranzacții financiare în favoarea unei persoane sancționate. Autoritatea a menționat că Lloyds Banking Group a raportat voluntar tranzacțiile în martie 2023, în numele Bank of Scotland. Ca urmare a acestei raportări, valoarea finală a amenzii a fost redusă la jumătate.

Într-un punct de vedere transmis după anunțarea sancțiunii, un purtător de cuvânt al Lloyds a declarat că banca a acționat „rapid și transparent”, tratând incidentul drept un caz izolat. Reprezentantul a mai precizat că instituția și-a consolidat ulterior mecanismele de control intern pentru a asigura respectarea standardelor de gestionare a riscurilor și de guvernanță.

Potrivit autorităților britanice, Dmitrii Ovsyannikov a primit pașaport britanic în ianuarie 2023, cu puțin timp înainte de efectuarea tranzacțiilor, însă acest lucru nu l-a scos de sub incidența sancțiunilor impuse de Regatul Unit.