Tensiuni în lumea crypto. SUA investighează Binance pentru tranzacții legate de Iran și Rusia

Investigația marchează un nou episod de presiune politică și juridică asupra celei mai mari platforme de tranzacționare a criptomonedelor din lume.

Ce verifică Senatul american

Ancheta este condusă de senatorul Richard Blumenthal, membru al Subcomisiei Permanente pentru Investigații din Senat. Acesta a trimis o scrisoare oficială conducerii Binance, cerând documente și explicații privind modul în care au fost posibile aceste tranzacții.

Mai exact, parlamentarii americani vor să afle cum au ajuns fondurile să fie transferate prin platformă, ce măsuri interne au fost luate după ce au apărut suspiciuni și dacă au existat avertismente ignorate de conducerea companiei.

Potrivit relatărilor din presa americană, investigații interne ar fi identificat peste 1.500 de conturi accesate din Iran. Unele fonduri ar fi fost transferate prin intermediari și ar fi ajuns la entități asociate cu Garda Revoluționară Islamică din Iran sau la persoane implicate în flota „din umbră” a Rusiei — nave folosite pentru a exporta petrol ocolind sancțiunile occidentale.

Senatorul american solicită inclusiv explicații legate de situația unor angajați din departamentul de conformitate, despre care s-a relatat că ar fi fost suspendați sau concediați după ce au semnalat posibile nereguli.

Suspiciuni legate de respectarea sancțiunilor

Scrisoarea oficială transmisă Binance subliniază că platforma a mai fost anterior criticată pentru deficiențe în sistemele de combatere a spălării banilor și a evitării sancțiunilor internaționale.

În 2023, Binance a ajuns la un acord cu autoritățile americane și s-a angajat să îmbunătățească procedurile de verificare a utilizatorilor și mecanismele de monitorizare a tranzacțiilor.

Actuala anchetă încearcă să stabilească dacă aceste angajamente au fost respectate și dacă sistemele interne au fost suficient de eficiente.

Autoritățile vor analiza documente interne, politici de conformitate și corespondența dintre departamente pentru a vedea dacă au existat breșe majore sau dacă eventualele probleme au fost tratate corespunzător.

În contextul războiului din Ucraina și al sancțiunilor impuse Rusiei și Iranului, orice suspiciune privind ocolirea măsurilor internaționale este tratată cu maximă seriozitate la Washington.

Reacția Binance

Binance a respins public acuzațiile potrivit cărora ar fi facilitat în mod intenționat evitarea sancțiunilor. Compania susține că a închis conturile suspecte și că cooperează cu autoritățile.

Potrivit declarațiilor oficiale, platforma afirmă că activitatea legată de entități sancționate a scăzut semnificativ, cu aproximativ 96% între începutul anului 2024 și mijlocul anului 2025.

De asemenea, reprezentanții companiei spun că astfel de tranzacții reprezintă în prezent doar o parte foarte mică din volumul total al operațiunilor.

Ancheta Senatului este însă abia la început. Dacă vor fi descoperite încălcări grave ale regimului de sancțiuni sau ale legislației americane, consecințele pot include noi amenzi, restricții suplimentare sau chiar măsuri judiciare.